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Schattenbank – Kredit und Finanzlexikon

Eine Schattenbank ist die umgangssprachliche Bezeichnung für ein Kreditinstitut, das keine offizielle deutsche Banklizenz besitzt und damit auch nicht von den entsprechenden Überwachungsorganen kontrolliert wird.

Es handelt sich also sozusagen um eine illegale Bank, deren Gründung und Betrieb in Deutschland gesetzlich verboten ist. Trotzdem ist die rechtliche Verfolgung solcher Kreditinstitute nahezu unmöglich, da sie meist vom Ausland aus agieren – in der Regel aus Ländern, mit denen Deutschland kein Strafverfolgungsabkommen geschlossen hat. Von kriminellen Organisationen werden Schattenbanken oft dazu genutzt, Gelder aus Drogen-, Waffen- oder Menschenhandel zu waschen.
Da der Betrieb der Schattenbanken selbst illegal ist und sie von keiner Organisation überwacht werden, droht hier keinerlei Strafverfolgung.

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Frage von Redaktion am 15. Dezember 2010

Frage von Anonymen Teilnehmer am 09. Dezember 2010

Frage von Anonymen Teilnehmer am 25. November 2010

Frage von Anonymen Teilnehmer am 13. November 2010

Frage von Helga am 01. November 2010

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